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完善立案追訴標(biāo)準(zhǔn)依法打擊經(jīng)濟(jì)犯罪

更新時(shí)間:2018-03-19 12:36:28 來(lái)源：durdah.com 編輯：本站編輯　已被瀏覽 次 查看評(píng)論
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　　最高人民檢察院、公安部18日印發(fā)了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（以下簡(jiǎn)稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》），對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)管轄的86種犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。最高檢、公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人就發(fā)布這一文件回答了記者的提問(wèn)。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》出臺(tái)的過(guò)程和意義。
答：最高檢、公安部先后于2001年4月和2008年3月頒布實(shí)施了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》）、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱2008年《補(bǔ)充規(guī)定》）。這兩個(gè)規(guī)定頒布實(shí)施以來(lái)，為經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案?jìng)刹?、批捕、起訴工作提供了明確、統(tǒng)一的執(zhí)法規(guī)范，對(duì)于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序發(fā)揮了積極作用。
但是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出許多新特點(diǎn)和新變化，有些與認(rèn)定經(jīng)濟(jì)犯罪緊密相關(guān)的法律法規(guī)也進(jìn)行了修改，特別是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陸續(xù)施行后，其中新增和修正了20余個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，相應(yīng)地出現(xiàn)這些經(jīng)濟(jì)犯罪案件缺乏立案追訴標(biāo)準(zhǔn)或者原立案追訴標(biāo)準(zhǔn)與刑法規(guī)定不一致的問(wèn)題，有必要對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)充完善。
2008年8月，最高檢、公安部啟動(dòng)了《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的研究起草工作，歷時(shí)近兩年，完成了研究制定工作，并于2010年5月18日印發(fā)施行。這個(gè)規(guī)定對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)管轄的86種犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定，印發(fā)施行后，2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》和2008年《補(bǔ)充規(guī)定》同時(shí)廢止。
《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》出臺(tái)的意義在于：一是有利于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。二是有利于規(guī)范立案追訴活動(dòng)，提高執(zhí)法水平和效率，促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法。三是有利于行政執(zhí)法與刑事司法相銜接，推進(jìn)社會(huì)矛盾化解和社會(huì)管理創(chuàng)新。《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》主要規(guī)定了公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)管轄的刑事案件追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)，明確了相關(guān)行為的罪與非罪、違法與犯罪的界限，對(duì)于切實(shí)維護(hù)公司、企業(yè)依法參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法權(quán)益，鼓勵(lì)人民群眾與經(jīng)濟(jì)犯罪作斗爭(zhēng)，具有重要作用；同時(shí)，對(duì)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，保障合法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也具有積極的意義。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》制定修改遵循了哪些原則？
答：主要遵循了四個(gè)原則：一、合法性原則?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》是最高檢、公安部依照刑法制定的具有法律效力的指導(dǎo)性規(guī)范文件，是將刑法規(guī)定中有關(guān)罪名的罪與非罪界限的具體化。
二、協(xié)調(diào)性原則。一是與現(xiàn)行相關(guān)司法解釋相協(xié)調(diào)。對(duì)于現(xiàn)行的司法解釋已明確的相關(guān)犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，原則上都以該規(guī)定的起刑點(diǎn)作為立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。二是與有關(guān)行政經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)規(guī)定相協(xié)調(diào)。《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》是罪與非罪、行政違法與刑事違法的界限，必須與有關(guān)行政經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)規(guī)定保持協(xié)調(diào)，既防止以罰代刑，也避免刑罰擴(kuò)大化。三是各條文之間的協(xié)調(diào)。對(duì)犯罪性質(zhì)、行為特征、犯罪結(jié)果等方面相近的案件，在立案追訴標(biāo)準(zhǔn)上保持協(xié)調(diào)。
三、科學(xué)性原則?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》制定過(guò)程中，一直十分注重多方征求意見(jiàn)，認(rèn)真聽(tīng)取了各地公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的意見(jiàn)，還注意吸收相關(guān)行政、司法、立法部門(mén)的意見(jiàn)和建議，力爭(zhēng)做到符合實(shí)際、科學(xué)準(zhǔn)確。
四、適用性原則。為適應(yīng)辦案的具體操作需要，保證適用性，《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》對(duì)每一罪案應(yīng)予立案追訴的情形，盡可能細(xì)化、量化。對(duì)于部分條文中的關(guān)鍵詞語(yǔ)作了必要解釋，以便公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)實(shí)際掌握和執(zhí)行。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》制定修改的基本情況。
答：《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》共包括公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)管轄的86種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。按照制定和修改的情況，分為五類：一是16種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)沿用2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》和2008年《補(bǔ)充規(guī)定》的內(nèi)容，沒(méi)有修改。二是13種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定予以制定或修改。三是9種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)刑法的規(guī)定作了個(gè)別文字修改。四是42種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)綜合各種因素作了調(diào)整修改。五是有6種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)刑法修正案增加的罪名而新制定。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下綜合各種因素作了調(diào)整修改的42種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的主要情況，主要考慮了哪些因素？
答：主要分為三種情況：一是在2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》的基礎(chǔ)上，調(diào)整了16種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。提高了5種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（貸款詐騙案、票據(jù)詐騙案、金融憑證詐騙案、有價(jià)證券詐騙案、合同詐騙案）中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，降低了3種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣案，違法發(fā)放貸款案，對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案）中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，完善了出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣案等8種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。
二是在2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》的基礎(chǔ)上，修改完善了15種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)立案的具體情形。其中，有為親友非法牟利案等6種案件參照有關(guān)法律法規(guī)和司法解釋的規(guī)定，對(duì)2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的情形予以細(xì)化；有虛假?gòu)V告案等9種案件根據(jù)司法實(shí)踐的需要，對(duì)應(yīng)予追訴的情形做了增加或調(diào)整。
三是對(duì)11種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)修改了有關(guān)立案的具體情形和數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。包括兩種情況：一是由于相關(guān)刑法和法律法規(guī)的規(guī)定，以及司法實(shí)踐情況發(fā)生變化，對(duì)虛假出資、抽逃出資案等6種案件的有關(guān)立案的具體情形和數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)作了修改；二是根據(jù)實(shí)際情況的變化，對(duì)欺詐發(fā)行股票、債券案等5種案件的有關(guān)立案的具體情形作了補(bǔ)充，同時(shí)對(duì)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作了調(diào)整。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下根據(jù)刑法修正案增加的罪名新制定的6種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的主要情況，新制定的標(biāo)準(zhǔn)有哪些根據(jù)？
答：2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》出臺(tái)以來(lái)，《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》先后新增了11個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪的罪名。
其中，5個(gè)新罪名的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（違規(guī)披露、不披露重要信息案，背信損害上市公司利益案，妨害信用卡管理案，竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案，背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案）已在2008年《補(bǔ)充規(guī)定》和新的司法解釋中作出了規(guī)定，《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》予以沿用。
另外6種新的經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，這次研究制定了立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，包括：資助恐怖活動(dòng)案，虛假破產(chǎn)案，騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案，利用未公開(kāi)信息交易案，違法運(yùn)用資金案，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。
資助恐怖活動(dòng)罪是《刑法修正案（三）》新增加的犯罪。根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪屬于行為犯，而且本罪的社會(huì)危害性較大，不宜量化立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，因此其立案追訴標(biāo)準(zhǔn)重申了刑法的規(guī)定，同時(shí)，根據(jù)2009年最高人民法院《關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，對(duì)“資助”“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”作了解釋性規(guī)定。
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是《刑法修正案（七）》新增加的犯罪。本罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)主要根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)、地方公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)的意見(jiàn)，并在對(duì)該類犯罪案件進(jìn)行調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，綜合歸納相關(guān)情況，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)的層級(jí)作了量化，規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”，同時(shí)對(duì)“傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”作了解釋性規(guī)定。 張家界旅游網(wǎng)

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